మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు

సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశం.. రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై ఈడీ ఆరా

హైదరాబాద్: సాహితి ఇన్‌ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసినట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి. సెప్టెంబర్ 27న హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.

రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై విచారణ

ఈడీ దర్యాప్తులో సాహితి ఇన్‌ఫ్రా నుంచి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి సుమారు రూ.2.1 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు గుర్తించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన స్వభావం, ఉద్దేశం, ఆర్థిక లావాదేవీల వివరాలను ఈడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.

రూ.248 కోట్ల నుంచి రూ.842.15 కోట్లకు..

సాహితి ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి తొలుత సుమారు రూ.248 కోట్ల మోసం జరిగినట్లు కేసులు నమోదయ్యాయి. తదుపరి దర్యాప్తులో సుమారు రూ.842.15 కోట్ల నేరపూరిత ఆదాయం ఉన్నట్లు ఈడీ గుర్తించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.

ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో ఫ్లాట్లు, విల్లాలు నిర్మిస్తామని కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా నిధులు సేకరించి, ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయలేదనే ఆరోపణలు ఈ కేసులో ఉన్నాయి.

నిధుల మళ్లింపుపై ఆరోపణలు

- Advertisement -

సేకరించిన నిధులను సంస్థ ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ డైరెక్టర్ సందు పూర్ణచంద్రరావు తదితరులు సొంత, కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు ఈడీ ఆరోపించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దాదాపు రూ.126 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు కూడా దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

56 బ్యాంక్ ఖాతాలు ఫ్రీజ్

కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు సుమారు 56 బ్యాంక్ ఖాతాలను ఈడీ ఫ్రీజ్ చేసినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. గతంలో రూ.161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను, మరో విడతలో రూ.12.6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు సమాచారం. మొత్తం అటాచ్‌మెంట్ విలువ సుమారు రూ.173.6 కోట్లుగా తాజా నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

నటుడు జగపతిబాబును సైతం విచారించిన ఈడీ

సాహితి ఇన్‌ఫ్రా సంస్థ ప్రకటనల్లో కనిపించిన నటుడు జగపతిబాబును సాక్షిగా ఈడీ విచారించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. సంస్థ ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్‌లో ఈడీ అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా తాజా వార్తా కథనాలు వెల్లడించాయి.

సెప్టెంబర్ 27న విచారణ

తాజాగా ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి సమన్లు జారీ కావడంతో రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలపై సెప్టెంబర్ 27న ఈడీ విచారణ చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం.

గమనిక: పై అంశాలు ఈడీ దర్యాప్తు, తాజా మీడియా నివేదికల్లో పేర్కొన్న ఆరోపణలు మరియు దర్యాప్తు వివరాల ఆధారంగా ఉన్నాయి. సమన్లు జారీ కావడం లేదా విచారణకు పిలవడం మాత్రమే నేరం రుజువైనట్లు అర్థం కాదు.

— ద్రావిడ శక్తి డిజిటల్ మీడియా